概述

隆中網絡股份有限公司(以下簡稱本公司)為落實企業經營者的責任, 並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益,依台灣證券交易法及相關法規之規範, 架構本公司之公司治理制度。本公司於董事會授權下設立審計委員會及薪資報酬委員會, 以協助董事會履行其監督及管理之職責,本公司相信透過良好的公司治理可為公司與全體股東帶來最大利益。

  • 公司治理原則 + -
  • 本公司建立公司治理制度,除應遵守法令及章程之規定外,應依下列原則為之:
  • 1.建置有效的公司治理架構。
  • 2.保障股東權益。
  • 3.強化董事會職能。
  • 4.發揮審計委員會功能。
  • 5.尊重利害關係人權益。
  • 6.提昇資訊透明度。
  • 公司治理運作情形及職權範圍 + -
  • 本公司於111年5月11日董事會通過設置公司治理主管,並配置適任且適當人數之人員負責公司治理相關業務。
    前項公司治理相關事務,至少包括下列內容:
  • 1.辦理公司登記及變更登記。
  • 2.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜,並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。
  • 3.規劃及執行董事會及股東會議事宜。
  • 4.提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展,以協助董事遵循法令。
  • 5.協助辦理董事異動及董事就任與持續進修相關事宜。
  • 6.與投資人關係相關之事務。
  • 7.其他依公司章程或契約所訂定之事項。

2023年公司治理主管進修情形

日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
5/23 證券櫃檯買賣中心 上市櫃公司永續發展行動方案宣導會 3HR
7/20 中華民國內部稽核協會 稽核/財會人員違法案例分析與因應之道 6HR
8/23 證券櫃檯買賣中心 內部人股權宣導說明會 3HR
10/5 會計研究發展基金會 國際多角化經營之財稅規劃實務與案例解析 3HR

公司治理架構

公司治理運作情形報告

年度 公司治理運作情形報告 下載
2022 年 111年公司治理運作情形報告
2021 年 110年公司治理運作情形報告
2020 年 109年公司治理運作情形報告
2019 年 108年公司治理運作情形報告
2018 年 107年公司治理運作情形報告
2017 年 106年公司治理運作情形報告
2016 年 105年公司治理運作情形報告

防範內線交易教育宣導情形

  • 1.本公司每年至少一次透過電子郵件,對現任董事(含獨立董事)、經理人及受僱人辦理 「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事(含獨立董事)及經理人則於上任後3 個月內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
  • 2.已於110年7月27日對現任董事(含獨立董事)、經理人及受僱人進行相關教育宣導, 郵件內容包括董監事法規宣導、獨立董事法規宣導、 上(興)櫃公司新任內部人應注意事項說明及短線交易歸入權常見樣態及釋例等說明。
  • 3.為維護股東權益,落實股東平等對待,本公司於公司治理實務守則訂定內部規範, 禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券內, 並於每月與內部人往來信件中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日, 和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。本公司內部人均無於封閉期間交易股票之情事。
日期 課程/宣導主題 頻率 對象
111/11/9 內線交易相關法令及實務宣導 每年 董事、內部人及公司員工
每月月底 E-mail提醒董事及內部人禁止於於年度財務報告公告前三十日,
和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票
每月 董事及內部人

重要管理階層之接班計劃及運作

  • 1.本公司由人力資源部負責人才發展機制,定義管理階層關鍵職位,規劃傳承人選及接班機制,依據傳承人選的專業、優勢及待發展能力,聚焦訓練資源進行培訓及發展。本公司於 2022 年起追蹤高潛力人才的開發與培養,對頂尖人才推動個人發展計畫 (Individual Development Plan,IDP),透過職能評鑑及教育訓練,結合公司與部門任務目標,強化各階段人才現職的優勢能力及完善接班的齊備度,確保人才供應鏈機制健全發展,逐步建立領導傳承梯隊。
  • 2.定期辦理中、高階主管與總經理之策略共識營,針對未來策略規劃進行討論,其中包含系統思維、績效管理、人才發展、組織變革與更新、變革管理、策略思維、策略地圖、與領導傳承等,並定期進行各項主題課程與探討,強化管理才能、產業知識、科技新知與專業技能等。