公司治理
概述
隆中網絡股份有限公司(以下簡稱本公司)為落實企業經營者的責任， 並保障股東的合法權益及兼顧其他利害關係人的利益，依台灣證券交易法及相關法規之規範， 架構本公司之公司治理制度。本公司於董事會授權下設立審計委員會及薪資報酬委員會， 以協助董事會履行其監督及管理之職責，本公司相信透過良好的公司治理可為公司與全體股東帶來最大利益。
本公司建立公司治理制度，除應遵守法令及章程之規定外，應依下列原則為之：
- 建置有效的公司治理架構。
- 保障股東權益。
- 強化董事會職能。
- 發揮審計委員會功能。
- 尊重利害關係人權益。
- 提昇資訊透明度。
本公司於111年5月11日董事會通過設置公司治理主管，並配置適任且適當人數之人員負責公司治理相關業務。前項公司治理相關事務，至少包括下列內容：
- 辦理公司登記及變更登記。
- 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜。
- 提供董事執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事遵循法令。
- 協助辦理董事異動及董事就任與持續進修相關事宜。
- 與投資人關係相關之事務(法說會)。
- 負責董事會及股東會重要決議之重大訊息公告事宜，依法發布重大訊息。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
2025年公司治理主管進修情形
| 日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
|---|---|---|---|
| 5/8 | 財團法人中華公司治理協會 | 新興支付趨勢與法令遵循風險 | 3HR |
| 5/28 | 中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 上市櫃公司永續揭露實作研習 | 9HR |
| 8/7 | 財團法人中華公司治理協會 | AI時代下的永續、風險與資安議題 | 3HR |
| 8/8 | 證券櫃檯買賣中心 | 114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會 | 3HR |
公司治理架構
公司治理運作情形報告
| 年度 | 公司治理運作情形報告 | |
|---|---|---|
| 2024 年 | 113年公司治理運作情形報告 |  |
防範內線交易教育宣導情形
1.本公司每年至少一次透過電子郵件，對現任董事(含獨立董事)、經理人及受僱人辦理 「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導，對新任董事(含獨立董事)及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導，對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
2.已於113年6月13日對現任董事(含獨立董事)、經理人及受僱人進行相關教育宣導， 郵件內容包括董監事法規宣導、獨立董事法規宣導、 上(興)櫃公司新任內部人應注意事項說明及短線交易歸入權常見樣態及釋例等說明。
3.為維護股東權益，落實股東平等對待，本公司於公司治理實務守則訂定內部規範， 禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券內， 並於每月與內部人往來信件中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日， 和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。本公司114年度內部人均無於封閉期間交易股票之情事。
| 日期 | 課程/宣導主題 | 頻率 | 對象 |
|---|---|---|---|
| 114/10/31 | 卓越企業治理與永續課程 | 每年 | 公司員工 |
| 每月月底 | 透過E-mail提醒董事及內部人禁止於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票 | 每月 | 董事、內部人 |
重要管理階層之接班計劃及運作
本公司由人力資源單位制訂人才發展策略，透過定義管理階層關鍵職位，規劃傳承人選與接班機制。依據傳承人選之專業、優勢及待發展能力，有效聚焦訓練資源進行培訓發展：
- 評估現有員工
- 依企業文化與核心價值，建置核心職能與管理職能，藉由系統化施測，劃分一般同仁及各階主管常模。
- 透過「人才九宮格」綜合評估現有成員之職能潛力與績效，遴選高潛力人才列入儲備梯隊，持續確保各階主管之適配接班人選。
- 發展培訓架構
- 針對各階主管之職能評測結果，分析找出職能缺口並設計培訓，如：中階主管領導學程、新手主管管理學程等。
- 辦理中、高階主管與總經理之年度策略共識營，針對未來策略目標進行討論規劃，其中包含系統思維、績效管理、人才發展、組織變革與更新、變革管理、策略思維、策略地圖、領導傳承等，並於每季進行進度追蹤管理。
- 規劃通識類培訓，補齊一般同仁之職能缺口，如：專案管理、會議管理、時間管理、簡報技巧等培訓。
- 不定期舉辦內部講座與分享會，包含產業知識、科技新知與專業技能等。
- 結合公司與部門任務目標，強化各階段人才現職的優勢能力及完善接班的齊備度，確保人才供應鏈機制健全發展，逐步建立領導傳承梯隊。
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