功能性委員會

董事會依職權及功能分審計委員會和薪資報酬委員會。由各功能性部門推動企業誠信經營理念, 透過組織設置相互監督;並由稽核室於日常執行內部各項查核作業,將查核結果向董事會進行報告。

本屆委員會任期自2021年07月27日起至2024年07月26日止

委員會成員

功能性委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人, 且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年,連選得連任。

  • 獨立董事 何榮樹 + -
  • 學經歷
  • 臺灣大學商學研究所碩士
  • 德宏投資管理顧問(股)公司副總經理
  • 台灣工業銀行投資部專案經理
  • 群益證券資產管理部副理
  • 源創產業投資顧問(股)公司總經理
  • 德安資產管理顧問(股)公司副總經理暨投資長
  • 獨立董事 王政堂 + -
  • 學經歷
  • 清華大學材料工程學士
  • 交通大學材料工程碩士
  • 交通大學電子工程博士肄
  • 政治大學企業管理碩士
  • 明碁電腦產品經理
  • 開發科技投資經理
  • 全天時科技董事長
  • 思達科技執行董事長
  • 上善厚生執行董事長
  • 圖策科技亞洲策略長
  • 台灣圖策科技總經理
  • 獨立董事 吳佩芬 + -
  • 學經歷
  • 美國密西根州立大學電傳視訊管理研究所碩士
  • 美台電訊(股)公司副總裁辦公室特助
  • 維揚國際(股)公司協理
  • 工業技術研究院微系統中心技術推廣經理
  • 創新工業技術移轉(股)公司副總經理

薪資報酬委員會

本公司於2015年6月設置薪酬委員會,薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行薪酬委員會相關職權, 並將所提建議提交董事會討論。本委員會之職權包括:

    1. 定期檢討本規程並提出修正建議
    2. 訂定並定期檢討董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額

薪資報酬委員會重要決議彙總

年度 重要決議彙總 下載
2023 年 112年度薪酬委員會重要決議彙總
2022 年 111年度薪酬委員會重要決議彙總
2021 年 110年度薪酬委員會重要決議彙總
2020 年 109年度薪酬委員會重要決議彙總
2019 年 108年度薪酬委員會重要決議彙總
2018 年 107年度薪酬委員會重要決議彙總
2017 年 106年度薪酬委員會重要決議彙總
2016 年 105年度薪酬委員會重要決議彙總

薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會統計期間:2023年1月1日至12月31日

職稱 姓名 應出席次數(A) 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
召集人 何榮樹 2 2 0 100%
委員 王政堂 2 2 0 100%
委員 吳佩芬 2 2 0 100%

審計委員會

    本公司於2015年9月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論

  • 1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 2. 內部控制制度有效性之考核。
  • 3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生 性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務 行為之處理程序。
  • 4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 10. 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會重要決議彙總

年度 重要決議彙總 下載
2023 年 112年度審計委員會重要決議彙總
2022 年 111年度審計委員會重要決議彙總
2021 年 110年度審計委員會重要決議彙總
2020 年 109年度審計委員會重要決議彙總
2019 年 108年度審計委員會重要決議彙總
2018 年 107年度審計委員會重要決議彙總
2017 年 106年度審計委員會重要決議彙總
2016 年 105年度審計委員會重要決議彙總

審計委員會運作情形

審計委員會統計期間:2023年1月1日至12月31日

職稱 姓名 應出席次數(A) 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A)
召集人 何榮樹 4 4 0 100%
委員 王政堂 4 4 0 100%
委員 吳佩芬 4 4 0 100%

委員會績效評估

本公司為落實公司治理並提升功能性委員會功能,依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂有「董事會績效評估辦法」, 建立績效目標以加強功能性委員會運作效率。功能性委員會績效評估各面向,請詳本公司之「董事會績效評估辦法」第八條規定。

111年度功能性委員會績效評估 報告下載

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

本公司依公司治理實務守則第三條所示,安排獨立董事與內部稽核主管每年定期開會, 主要 就本公司內部稽核執行及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

獨立董事與會計師之溝通政策

獨立董事與會計師每年定期開會,會計師就本公司財務狀況、整體運作情形及內控查核情形 向獨立董事報告,並針對治理事項及法令修訂有無影響報表表達的情形充份溝通;若有重大常異事項得隨時召集會議。

年度 溝通情形 下載
2023 年 112年與獨立董事溝通情形
2022 年 111年與獨立董事溝通情形
2021 年 110年與獨立董事溝通情形
2020 年 109年與獨立董事溝通情形